Software AML (contra el blanqueo de capitales)

Un conjunto todo en uno de herramientas configurables e inteligencia en tiempo real para crear y mantener un sólido programa de cumplimiento KYC/AML. Descubre más sobre iComplyKYC

Escanea y supervisa a tus clientes en función de múltiples listas de sanciones, PEP (personas políticamente expuestas, por sus siglas en inglés) y de vigilancia mediante los servicios de supervisión y cribado de AML (normas antilavado de dinero, por sus siglas en inglés) de iDenfy. Descubre más sobre iDenfy

Agiliza tu proceso de incorporación y protege a tu organización del fraude gracias a las completas soluciones de AML (lucha contra el blanqueo de capitales, por sus siglas en inglés) y KYC (conoce a tu cliente, por sus siglas en inglés) de FinScan. Descubre más sobre FinScan

Sistema de información de gestión y contabilidad de múltiples divisas, múltiples entidades, totalmente integrado y habilitado para Internet. Descubre más sobre IPBS

Ondato proporciona soluciones contra el lavado de dinero, contra la financiación del terrorismo y para el cumplimiento de las normas antifraude para empresas. Descubre más sobre Ondato

Tipalti proporciona control sobre las operaciones de pagos y de cuentas por pagar. Aumenta la seguridad y el cumplimiento al tiempo que reduce los errores humanos.

Este desarrolla soluciones de software GRC con visión de futuro, diseñadas para servir a organizaciones con múltiples subsidiarias.

Implementa esta herramienta de prevención del fraude para aumentar las soluciones de AML, reducir el fraude de transacciones y acabar con los clientes incumplidores. Consigue una prueba gratis.

Una plataforma de análisis de datos para encontrar irregularidades, correlaciones y duplicaciones con una sencilla vista de panel.

Solución de prevención del fraude y cumplimiento de AML con funciones de diligencia debida, supervisión de transacciones, creación de informes regulatorios, analíticas y más.

Cumple con las regulaciones contra AML (contra el lavado de dinero, por sus siglas en inglés) mediante tecnología biométrica facial y verificación de documentos.

El sistema operativo para empresas de servicios monetarios. Proporciona tasas de cambio, datos de cumplimiento, adquisición de clientes y un sistema de punto de venta.

Plataforma de gestión de riesgos digitales basada en la nube que emplea inteligencia artificial para ayudar a las empresas con la prevención del fraude, identidad, normas y analíticas.

Software de AML para PEP (personas expuestas políticamente) y una selección de listas de sanciones para ayudar a las empresas a cumplir con las regulaciones de AML/CTF.

¿Eres sujeto obligado? Conoce nuestro software AML (Anti Money Laundering) y KYC (Know Your Customer) para la prevención del blanqueo.

KYC Portal automatiza el proceso (usualmente) manual y lento que lleva a cabo tu equipo de cumplimiento en temas nuevos y pasados.

Con el motor de búsqueda de personas más grande del mundo, PIPL es el lugar donde encontrar a la persona detrás de una dirección de correo electrónico, nombre de usuario en redes sociales o teléfono.

Solución de gestión de riesgos y creación de informes que ayuda a las empresas a realizar cribados de AML/CTF (financiación antiterrorista, por sus siglas en inglés) con base en estándares globales.

Una solución de entrada de datos que pasa información de documentos en papel a Excel, QuickBooks, Reckon o Xero. Demostración gratis.

GRC CORA: la suite de cumplimiento simple, completa y escalable. Administre múltiples aspectos de cumplimiento con un único software altamente personalizable.

La plataforma de verificación de identidad global de Token of Trust ayuda a los comerciantes a combatir el fraude y facilitar la confianza en las transacciones online.

Solución de pago integral para plataformas de marketplace, de crowdfunding y de fintech.

Plataforma de verificación de identidad online diseñada para empresas de rápido crecimiento. Aumenta la seguridad de tu producto y cumple con las leyes de KYC/AML.

Con FAD puedes contratar o firmar remotamente cualquier documento con plena validez legal.

Software de KYC que ayuda a verificar identidades y agilizar la incorporación de clientes. Cobertura global. Integración sencilla. Resultados precisos.

Ofrece prevención de fraude en tiempo real y centrada en el cliente que respalda un programa integral de administración de fraude en toda la empresa.

H3M ofrece un software de AML (lucha contra el blanqueo de dinero, por sus siglas en inglés) basado en IA y en cumplimiento con las alertas de verdaderos positivos del 98.4 %. Detecta redes sospechosas en minutos.

Persona ayuda a empresas de todos los tamaños a gestionar de forma fácil y segura programas de verificación de identidad, KYC y AML totalmente conformes a las normas.

ACTICO Rules ofrece un enfoque único, intuitivo y gráfico para la gestión de reglas de negocio. Más información sobre las ACTICO Rules.

Su diseño se orienta a ayudar a las organizaciones a cumplir con los desafíos del mantenimiento de registros, la supervisión y el descubrimiento electrónico.

Software de AML que ayuda a las organizaciones a evitar el blanqueo de dinero y las actividades de financiación del terrorismo: selección, KYC (conoce a tu cliente, por sus siglas en inglés), creación de perfiles y creación de informes.

DCS verifica y analiza transacciones financieras de los clientes en tiempo real. Crea alertas y bloquea operaciones sospechas.

Solución contra el delito financiero basada en la nube para supervisión de transacciones, puntuación de riesgos, cribado de sanciones y gestión de casos.

Herramienta Antilavado en la nube . Las características incluyen administración de documentos, datos, informes de cumplimiento y más.

Linkurious es una plataforma de visualización gráfica y de análisis utilizada para la detección de fraudes y blanqueo de dinero, así como para inteligencia y ciberseguridad.

Proporciona verificación de identidad digital aprovechando la inteligencia artificial y el aprendizaje automático en datos de confianza en línea y fuera de línea para la autenticación.

Clear View KYC es una nube de apoyo para AML (lucha contra el blanqueo de dinero) y CTF (financiación antiterrorista).

Solución AML para instituciones financieras, proveedores de pagos, criptomonedas, mercados online, corretajes, remesas, forex y más.

SmartSearch es una muy útil plataforma de antilavado de dinero que incorpora verificaciones de AML y evaluaciones totalmente automatizadas de sanciones, PEP, SIP y RCA.

ForensicCloud es una solución de análisis de cumplimiento y riesgos a la integridad. Incluye módulos para evitar y combatir los delitos financieros.

Plataforma de investigación de medios adversos con tecnología de IA para investigaciones de AML mejoradas.

Plataforma de incorporación integral para productos financieros que realiza todos los pasos con grabación de video. Ahora disponible para empresas de América Latina.

Nuestra solución permiten recopilar y analizar en segundos, la mayor cantidad de información de cada usuario, para ayudar a obtener un máximo nivel de conocimiento del cliente.

Conoce los alcances que te brinda ArmorAML y evita actividades ilícitas, como el lavado de dinero o blanqueo de capitales

Flexicompliance es un complemento para Salesforce y una de las primeras herramientas independientes de KYC/KYB que están disponibles en AppExchange para procesos globales y seguros.

Transaction AI ha ayudado a decenas de instituciones financieras y comerciantes digitales a reducir el fraude y, al mismo tiempo, ahorrar tiempo y dinero.

Solución contra el lavado de dinero que ayuda a las empresas a navegar por los perfiles a fin de identificar, priorizar y gestionar los riesgos.

Siglo PLD es una solución de cumplimiento para ayudar a las empresas a cumplir con los estándares de prevención del blanqueo de capitales.

Una solución AML para monitorear operaciones inusuales en el marco de la recomendación número uno del GAFI: Enfoque Basado en Riesgo.

Sistema de cumplimiento de ventanilla única que cubre todas las necesidades de las empresas en materia de cumplimiento de KYC/AML.